Monitorizare PEP
Ajutăm organizațiile să respecte reglementările AML
Încearcă modulul de Căutare Avansată
Asigurăm conformitatea fără batai de cap
dMonitor oferă o platformă care permite organizațiilor să își îmbunătățească practicile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
dMonitor este specializat în verificarea PEP și a sancțiunilor, o verificare esentiala în procesul de înregistrare a noilor clienților.
SURSE DE DATE DE ÎNCREDERE
Oferim acces la surse de date de renume pentru a îndeplini cerințele utilizatorilor noștri.
ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE
Actualizăm săptămânal informațiile pentru toate datele noastre a vă oferi informații relevante actualizate. Pentru actualizare, dMonitor folosește o arhitectură RPA personalizată.
UȘOR DE FOLOSIT
Un ecran central vă permite să efectuați verificări, să vă uitați peste istoricul verificări și să vizualizați pachetele de credite, toate într-un singur loc.
VERIFICĂRI IN MASA
Economisiți timp în activitatea de verificare și îmbunătățiți eficiența încărcând liste cu clienti de verificat.
DUE DILIGENCE
Efectuați verificări (due diligence) prin analiza riscului și înregistrarea deciziilor în dMonitor.
MINIMIZAȚI INCIDENȚA REZULTATELOR FALSE
Reduceți numărul de rezultate fals-pozitive prin filtrarea căutărilor folosind data nașterii, genul și funcția publică
